萬(wàn)科董事會(huì )主席、總裁、董秘辭職！萬(wàn)科多只債券集體大漲

專(zhuān)題：萬(wàn)科預虧450億 郁亮轉任副總裁祝九勝辭職 原副主席辛杰接董事長(cháng)

　　剛剛，萬(wàn)科重大宣布。

　　今日A股收盤(pán)后，萬(wàn)科連發(fā)5條公告，涉及業(yè)績(jì)預告、高管變更、項目轉讓等內容。公告顯示，因工作調整原因，郁亮申請辭去公司董事會(huì )主席職務(wù)；因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會(huì )投資與決策委員會(huì )委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務(wù)；朱旭申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)、公司秘書(shū)、授權代表等職務(wù)。深圳地鐵董事長(cháng)辛杰出任萬(wàn)科董事會(huì )主席，郁亮出任萬(wàn)科第一執行副總裁。

　　同時(shí)，據萬(wàn)科披露的2024年年度業(yè)績(jì)預告，預計2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約450億元，同比下降470.0%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損約410億元，同比下降518.6%。

　　據南方日報報道，深圳市國資委負責人強調：“截至2024年底，深圳市屬?lài)Y國企資產(chǎn)超過(guò)5萬(wàn)億元，全年營(yíng)收超萬(wàn)億元，規模大、實(shí)力強，有能力、有實(shí)力，也有足夠的‘子彈’，支持地鐵集團通過(guò)一切可能的市場(chǎng)化、法治化手段推動(dòng)萬(wàn)科穩健發(fā)展?！贝送?，深圳市還將統籌資產(chǎn)、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過(guò)直接注資、劃撥資產(chǎn)等方式，進(jìn)一步降低地鐵集團資產(chǎn)負債率，增強其流動(dòng)性，支持其更好地發(fā)揮萬(wàn)科第一大股東的作用。

　　值得注意的是，今日午后，萬(wàn)科多只債券集體大漲，“22萬(wàn)科05”大漲超13%，“22萬(wàn)科07”大漲超11%，“20萬(wàn)科02”漲超4%，公司此前宣布行使贖回選擇權。股價(jià)方面，萬(wàn)科A收跌1.62%；港股萬(wàn)科企業(yè)漲近3%。

　　萬(wàn)科突發(fā)公告

　　今日，A股收盤(pán)后，萬(wàn)科發(fā)布公告稱(chēng)，因工作調整原因，郁亮先生申請辭去公司董事會(huì )主席職務(wù)。郁亮先生辭去上述職務(wù)后，將繼續擔任公司董事，并擔任執行副總裁職務(wù)。

　　公告顯示，因身體原因，祝九勝先生申請辭去公司董事、董事會(huì )投資與決策委員會(huì )委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務(wù)。祝九勝先生辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。朱旭女士申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)、公司秘書(shū)、授權代表等職務(wù)。朱旭女士辭去上述職務(wù)后，仍在公司工作，聯(lián)系長(cháng)租公寓事業(yè)部。

　　業(yè)績(jì)方面，萬(wàn)科發(fā)布公告稱(chēng)，預計2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約450億元，同比下降470.0%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損約410億元，同比下降518.6%；基本每股收益虧損約3.79元/股。

　　關(guān)于業(yè)績(jì)預虧的主要原因，萬(wàn)科在公告中表示，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目結算規模和毛利率顯著(zhù)下降。報告期內，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)結算利潤主要對應2022年、2023年銷(xiāo)售的項目及2024年消化的現房和準現房庫存。這些項目大部分為2022年前獲取的土地，地價(jià)獲取成本較高，銷(xiāo)售情況和毛利率均低于投資預期，導致報告期結算毛利總額大幅減少。新增計提了信用減值和存貨跌價(jià)準備。部分非主業(yè)財務(wù)投資出現虧損。部分大宗資產(chǎn)交易和股權交易價(jià)格低于賬面值。

　　萬(wàn)科在公告中表示，公司對業(yè)績(jì)虧損深表歉意，將全力以赴推動(dòng)經(jīng)營(yíng)改善。報告期內，公司制定了業(yè)務(wù)重整和風(fēng)險化解的“一攬子方案”，堅定瘦身健體，聚焦主業(yè)，全力自救，取得積極進(jìn)展：實(shí)現高品質(zhì)交付超過(guò)18萬(wàn)套房子；積極推進(jìn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售，實(shí)現銷(xiāo)售金額2460.2億元，銷(xiāo)售面積行業(yè)第一；大宗交易實(shí)現簽約259億元；大力開(kāi)展存量盤(pán)活工作，通過(guò)盤(pán)活回收現金超百億。

　　面向未來(lái)，萬(wàn)科表示，公司認為行業(yè)已經(jīng)度過(guò)最困難的時(shí)期，對房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩充滿(mǎn)信心，相信外部環(huán)境的積極向好也為公司解決自身問(wèn)題創(chuàng )造了良好條件。2025年公司將繼續加快風(fēng)險化解，有信心高質(zhì)量完成交房任務(wù)，并將全力以赴實(shí)現2025年的業(yè)績(jì)改善；同時(shí)，將全面聚焦綜合住區開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)、租賃住宅三大主業(yè)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品和服務(wù)競爭力，推動(dòng)公司盡快重回健康可持續發(fā)展道路，向高質(zhì)量發(fā)展模式轉變。

　　萬(wàn)科公告稱(chēng)，因2024年度業(yè)績(jì)預告虧損額較大，本集團流動(dòng)性遇到階段性困難。為有效化解風(fēng)險，切實(shí)保護購房人、債權人、投資人的利益，董事會(huì )決定，充實(shí)本集團經(jīng)營(yíng)管理力量，利用大股東深圳市地鐵集團有限公司在內的各方資源優(yōu)勢，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，加快融資模式轉型，更好推動(dòng)本集團穩健經(jīng)營(yíng)和可持續發(fā)展，全力以赴為股東、為社會(huì )創(chuàng )造價(jià)值。選舉辛杰先生為公司第二十屆董事會(huì )主席，任期從董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)止。同意聘任郁亮先生、李鋒先生、華翠女士和李剛先生為公司執行副總裁，任期從董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)止。

　　同時(shí)，萬(wàn)科公告稱(chēng)，公司及/或其下屬公司與深圳市地鐵集團有限公司及/或其下屬公司簽署協(xié)議，以12.92億元的價(jià)格向深鐵集團轉讓紅樹(shù)灣物業(yè)開(kāi)發(fā)項目49%的投資收益權，同時(shí)以0.58億元的價(jià)格轉讓該項目管理經(jīng)營(yíng)公司深圳地鐵萬(wàn)科投資發(fā)展有限公司49%的股權。深鐵集團為公司第一大股東，持有公司27.18%股權，構成公司的關(guān)聯(lián)方。本次交易構成關(guān)聯(lián)交易，需提交公司董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議及董事會(huì )審議，未達到公司股東大會(huì )審議標準。

　　萬(wàn)科多只債券集體大漲

　　二級市場(chǎng)上，截至今日收盤(pán)，萬(wàn)科A股價(jià)報7.27元/股，下跌1.62%；港股萬(wàn)科企業(yè)收漲2.91%，報5.66港元。

　　值得注意的是，今日午后，萬(wàn)科多只債券集體大漲，其中，“20萬(wàn)科02”漲4.24%，報98.87元；“22萬(wàn)科07”大漲超11%，報81.94元，邁向逾一個(gè)月以來(lái)最高；“22萬(wàn)科05”大漲超13%，報87.39元；“22萬(wàn)科01”漲超3%。該公司5月到期的3.15%債券每1美元漲4.7美分，至84.5美分。

　　消息面上，1月24日，萬(wàn)科企業(yè)發(fā)布公告，宣布將行使“20萬(wàn)科02”公司債券的發(fā)行人贖回選擇權。根據公告，萬(wàn)科在債券存續期第5年末，即2025年3月16日付息日前的第30個(gè)交易日，決定行使“20萬(wàn)科02”債券的發(fā)行人贖回選擇權，贖回價(jià)格為每張103.42元，債券余額10億元，債券贖回比例為100%，摘牌日為3月17日。

　　萬(wàn)科方面此前表態(tài)稱(chēng)，針對2025年將要到期的公開(kāi)債務(wù)，萬(wàn)科會(huì )全力以赴，繼續從經(jīng)營(yíng)端和融資端等多方面籌集資金，通過(guò)積極銷(xiāo)售回款、持續推進(jìn)大宗交易、加快非主營(yíng)業(yè)務(wù)退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關(guān)債務(wù)兌付。

　　天風(fēng)證券認為，萬(wàn)科可以通過(guò)商品房和土地收儲，變相盤(pán)活土地；爭取債務(wù)展期，緩解短債壓力；爭取政府支持。萬(wàn)科曾表示“深圳市國資委協(xié)調了多家國企與公司對接，以市場(chǎng)化、法治化方式，推動(dòng)各項具體支持措施落地”。年內的資金缺口，爭取外部支持的可能性仍然存在，但政府對混合所有制企業(yè)的支持意愿需持續關(guān)注。

　　萬(wàn)科發(fā)布的公告顯示，2024年，萬(wàn)科累計實(shí)現合同銷(xiāo)售面積1810.7萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售金額2460.2億元，較2023年全年有所下降。2023年，萬(wàn)科開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售金額3761.2億元，累計合同銷(xiāo)售面積為2466萬(wàn)平方米。根據往年數據，2024年合同銷(xiāo)售面積同比下降26.57%，合同銷(xiāo)售金額下降34.59%。

　　根據萬(wàn)科2024年三季報，2024年前三季度，萬(wàn)科營(yíng)收為771.16億元，同比下降24.25%；歸母凈利潤為虧損80.90億元，同比下降231.73%。

　　據克而瑞統計，萬(wàn)科在2024年房企銷(xiāo)售業(yè)績(jì)排行榜中位居第五，銷(xiāo)售面積位居第一。拿地方面，萬(wàn)科權益拿地金額排第61位，拿地金額約為47億元，全口徑新增貨值211億元，權益新增貨值167億元，在行業(yè)中排第39位。